Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биробиджанстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900509295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000341

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31666-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7900000341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:

2.1.1 В заседании совета директоров участвовало 100 % от числа членов совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по первому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу: «Избрать председателем совета директоров ПАО «Биробиджанстрой» Косвинцеву Лилию Андреевну».

2.1.4 Результаты голосования по второму вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу: «Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Биробиджанстрой», на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общем собрании акционеров 19.06.2023 г. (Протокол № 01/23 от 19.06.2023 г.)».

2.1.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023.

2.1.30. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол № б/н от 02.07.2023.

2.1.31. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер- 1-01-31666-F от 26.03.1993

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Д. Косвинцева

3.2. Дата: 03.07.2023